Convocazione assemblee soci maggio 2024

UNICOOP TIRRENO Società Cooperativa.  
Sede Legale: Piombino (LI), fraz. Riotorto - Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Maremma e del Tirreno: 00103530499. 
Iscritta all’Albo Nazionale Società Cooperative al numero: A100037

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SEPARATE E ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIAVisti gli articoli 2364, 2366 e 2540 del Codice Civile, le Assemblee separate delle Sezioni Soci, in preparazione dell’Assemblea Generale, che si terrà in seduta Ordinaria, sono convocate, a norma degli articoli 31, 32 e 33 dello Statuto Sociale, nei luoghi, nei giorni e nelle ore per ciascuna di esse indicate nella presente convocazione, per discutere e deliberare, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) approvazione del progetto di Bilancio di esercizio di Unicoop Tirreno relativo all’esercizio 2023; presa d’atto della Relazione del Collegio Sindacale; presa d’atto della Relazione della Società di Revisione e della Certificazione del Bilancio; presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Unicoop Tirreno relativo all’esercizio 2023: delibere inerenti e conseguenti;

2) rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2024 - 2027;

3) determinazioni delle condizioni economiche applicate agli Amministratori per il mandato 2024 – 2027;

4) modifica dell’articolo 3 del Regolamento Organismi territoriali di rappresentanza della base sociale: deliberazioni connesse e conseguenti

- Ai sensi dell’art. 35 dello Statuto, è ammesso il voto per corrispondenza.
- Hanno diritto di voto, sia in Assemblea separata che per corrispondenza, i Soci che siano iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi che potranno farsi rappresentare anche da un proprio delegato.
- Il voto espresso conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea.
- I Soci che hanno già votato mediante voto per corrispondenza possono partecipare all’Assemblea separata senza esprimere il proprio voto, eccezion fatta per la nomina dei propri delegati all’Assemblea generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 32 e 37 dello Statuto Sociale.
- Degli esiti delle votazioni espresse per corrispondenza verrà dato atto nel verbale di ciascuna Assemblea separata.
- Ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, dello Statuto della Cooperativa i Soci aventi diritto di voto hanno anche diritto di far pervenire domande, sulle materie poste all’ordine del giorno, prima dello svolgimento dell’Assemblea Generale inviandole:
i) almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea Generale in prima convocazione, presso la sede legale all’indirizzo: Unicoop Tirreno Società Cooperativa S.S. Aurelia km 237 – Fraz. Riotorto, 57025 Piombino (LI);
ii) entro lo stesso termine di cui sopra all’indirizzo e.mail: info.assgenerale@unicooptirreno.coop.it, indicando nell’oggetto: “Domande prima dell’Assemblea Generale”;
iii) non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine indicato; non saranno ammesse le domande dalle quali non risultino le generalità del Socio che personalmente le pone; alle domande sarà data risposta di norma in Assemblea Generale o, prima di essa, personalmente; potranno essere fornite risposte cumulative a domande simili; potranno, a facoltà degli Amministratori, essere pubblicate sul sito internet della Cooperativa risposte a domande poste con più frequenza da più soggetti nella forma della “Domanda – Risposta” (c.d. FAQ); saranno respinte domande non attinenti all’ordine del giorno.

Modalità di voto per corrispondenzaI Soci aventi diritto di voto e che ne facciano richiesta potranno esprimere il loro voto a partire dal 27 maggio 2024 fino al 29 maggio 2024 presso i Punti vendita Unicoop Tirreno sedi di voto, in orario 9.00/13.00 e 16.00/19.00 (salvo turni di chiusura al pubblico), chiedendo agli appositi incaricati all’uopo esattamente individuati.
A costoro, la Cooperativa metterà a disposizione idoneo supporto informatico per il tramite del quale il Socio potrà esprimere la propria volontà di voto separatamente per ciascuna delle proposte deliberazioni.
Essi potranno partecipare all’Assemblea separata per nominare i loro delegati all’Assemblea Generale.
Ai sensi dell’art. 35 dello Statuto sociale, le proposte deliberazioni relative ai soli punti all’ordine del giorno oggetto di voto per corrispondenza sono le seguenti:

Quanto al punto 1. all’ordine del giorno:

Approvazione dei seguenti risultati di esercizio 2023:

nonché di destinare l’utile di esercizio di euro 1.093.306, come segue:
a) il 3% pari ad euro 32.799 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Coopfond SpA;
b) il rimanente, per un totale di euro 1.060.507 a riserva indisponibile

Per effetto della sospensione degli ammortamenti, i soci, inoltre, deliberano di integrare la riserva indisponibile – ai sensi dell’art. 60 comma 7-ter della legge 126 del 13 ottobre 2020 e successive modifiche – mediante l’utilizzo della Riserva Legale, così come indicato dagli amministratori nella Nota Integrativa. I soci deliberano inoltre di costituire la riserva indisponibile come previsto dal Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) mediante utilizzo della Riserva legale, così come indicato dagli amministratori nella Nota Integrativa.

Quanto al punto 2. all’ordine del giorno:
Approvazione della lista n° 1 dei candidati al Consiglio di Amministrazione per il mandato 2024 – 2027. La lista n. 1 è pubblicata sul sito www.unicooptirreno.it/assembleesoci2024 e nel depliant di approfondimento dei punti all’O.d.G. in distribuzione in tutti i Punti Vendita Unicoop Tirreno.

Quanto al punto 3. all’ordine del giorno:
Approvazione delle seguenti condizioni economiche da applicare agli Amministratori per il mandato 2024 - 2027:
● gettone di presenza (SOLO per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni consiliari) = €uro 150,00;
● nel caso di sedute del Consiglio che durano due o più giornate: viene riconosciuto un gettone del valore di €uro 150,00 per ogni giornata di cui si compone la seduta e nella quale viene confermata la presenza del Consigliere, come per il rimborso delle due giornate di lavoro.
● rimborso giornata di lavoro: riconosciuta esclusivamente per partecipare ad organismi statutari e/o a rilevanza statutaria, in qualità di componenti/membri (es. sedute del Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Assemblee dei Soci, sia separate che generali, Consulte soci, organismi della Legacoop e di ANCC, o come diversamente denominati), sempre che il Consigliere per parteciparvi prenda una o più giornate di ferie. Sono esclusi rimborsi di giornate di lavoro per la partecipazione ad ulteriori eventi;
● rimborso spese vive: tutto documentato, eccezion fatta per importi a seduta fino a €uro 10,00 (tetto massimo di spesa);
● rimborso kilometrico: €uro 0,45 (senza alcuna distinzione di cilindrata e tipo di carburante).

Quanto al punto 4. all’ordine del giorno:
Approvazione della modifica all’art. 3 del Regolamento Organismi territoriali di Rappresentanza Sociale prevedendo, quale entità numerica minima per costituire una Sezione, n° 7000 soci anziché n° 10.000

Modalità di Voto in ASSEMBLEA SEPARATAPer i Soci aventi diritto di voto che esprimeranno il loro voto partecipando alle Assemblee separate, anche per nominare i propri delegati all’Assemblea Generale, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Sociale si convocano le Assemblee separate secondo il seguente calendario:

Le Assemblee separate, come convocate, discutono e deliberano sullo stesso ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, nonché per l’elezione del proprio delegato alla medesima.
Il programma è riferito alla 2a convocazione, poiché per rendere valida la 1a convocazione (prevista per il giorno precedente, stesso luogo alle ore 7,30) è necessaria la presenza in Assemblea della metà più uno dei soci della Sezione.
Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto sociale, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione per il giorno 16 giugno 2024 alle ore 7.30 presso la Sede legale di Unicoop Tirreno ed in seconda convocazione nello stesso luogo il giorno 17 giugno 2024 alle ore 10.
Ad essa vi parteciperanno i delegati (effettivi o supplenti) eletti dai Soci in seno alle Assemblee separate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dr. Marco Lami)